北京電話卡銷售聯盟

【頭條】吳忠現“微信拉群”特大電信詐騙案 群里“領導”一條指令 會計轉走46.35萬元

只看樓主 收藏 回復
  • - -
樓主
  


  6月2日,記者從吳忠市公安部門獲悉,我區近日發生一起“微信拉群”特大電信詐騙案,經我區公安機關與國內多地警方聯手,摧毀了該電信詐騙團伙,抓獲犯罪嫌疑人7名,繳獲了一批作案工具,追繳贓款28萬余元,涉案金額1000余萬元。


? ? ? ? 4月22日,青銅峽市公安局刑警大隊接到某公司會計報案,稱其于當日被一冒充本公司總經理的人拉入一個“公司內部微信群”,群內成員談論的話題大多是公司近期開展的一些重點業務,報案人以為是公司領導新建的微信群。隨后,會計接到“公司領導”微信指示,讓其給一銀行賬戶轉賬46.35萬元。受害人按照指令于當日將46.35萬元轉入指定賬戶,后與公司經理當面核實,才知上當受騙。


  接到報案后,青銅峽市公安局立即抽調精干警力圍繞資金流向展開偵查。經查,當受害人將46.35萬元轉入指定賬戶后,犯罪分子在不到1小時內就將錢轉入西安一個賬戶,緊接著在案發4小時內,犯罪嫌疑人在廣東省珠海市的部分銀行通過ATM機全部取現。同時,該微信群在案發后解散,偵查工作一度陷入困境。


  5月8日,專案組趕赴珠海,在珠海市公安局配合下,偵查員經過連續一周多作戰,調取了本案取款犯罪嫌疑人在珠海14家銀行近40余臺ATM機上的全部取款視頻,經研判分析,確定了4名取款犯罪嫌疑人。


  5月24日,北京、珠海、吳忠市三地警方在珠海拱北區沿海高速坦洲收費站將4名犯罪嫌疑人悉數抓獲。當場扣押涉案銀行卡200余張,作案聯系手機8部。同時,專案組循線追蹤,將該團伙頭目劉某抓獲,繳獲各類銀行卡173張,作案聯系手機5部,存有2000余條銀行卡信息的U盤一部。


  經審訊,犯罪嫌疑人交代,他們在澳門賭場認識了一個叫“阿樂”的男子,由其提供銀行卡,事成后提取20%傭金。自2016年4月初至5月上旬,劉某組織李某、廖某和張某磊、張某瑞累計為“阿樂”取款逾500萬元。5月22日,由“阿樂”再次提供200余張銀行卡,在中山、珠海兩地共取現近500萬元。


  5月25日,在公安部統一指令下,廣西警方在防城港市一邊境酒店內將該團伙上線成員胡某(化名“阿樂”)及一名臺灣籍嫌疑人抓獲,當場收繳涉案資金28萬余元??垩簝膳_“收款寶”,一臺筆記本電腦及數張上網卡,假身份證等作案工具。


  截至目前,民警先后抓獲涉案人員7名,串并案件5起,案件由北京市刑警總隊、北京市公安局朝陽分局及吳忠市公安局聯合偵辦,與江蘇鎮江500萬元詐騙案并案。


  目前,案件正在進一步偵查中。


來源:寧夏日報



舉報 | 1樓 回復
体育赛事是如何赚钱的 陕西11选5任选基本走势图 哪个网站可以青海11选5 幸运飞艇开奖号码网 华东联网15选5 三分彩官网开奖时间 长投股票分析师 甘肃十一选五53推荐号 时时彩软件连错 足球博彩网站 群英会查询不了了吗